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Cinco áreas de práctica, todas penales. Antes de litigar, evaluamos si el asunto es penal y si tiene elementos; cuando no los tiene, lo decimos. El derecho corporativo entra solo cuando está vinculado a una contingencia penal.
- Bloqueo de cuentas por la UIF Trazabilidad del dinero, garantía de audiencia ante la UIF, amparo, denuncia ante la FGR
- Defensa penal Carpetas de investigación, órdenes de aprehensión, amparo con suspensión, medidas cautelares, juicio oral
- Extinción de dominio Procedencia lícita del bien, comparecencia ante la fiscalía, defensa en las tres instancias
- Defensa penal fiscal Defraudación fiscal, facultades de comprobación del SAT, lista del 69-B, comprobantes fiscales
- Prevención y cumplimiento penal corporativo Gobierno corporativo, sistemas de cumplimiento, responsabilidad penal de la empresa y sus integrantes
